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25.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过30万元的,银行应当进行大额交易提醒,个人确认后方可转账。

答案:A

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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254.银行撤销单位银行结算账户时应在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章,同时于撤销银行结算账户之日起()个工作日内,向中国人民银行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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1589.账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起()内告知银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4cb8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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办案地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的,协作地公安机关应当在接到请求后十日以内将协查结果通知办案地公安机关;交通十分不便的边远地区,应当在十五日以内将协查结果通知办案地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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各相关机构应根据《通知》要求,结合本单位实际,及时制定降费工作实施方案和应急预案。实施方案应至少包含( )等内容
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1336.金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务,不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,不得协助账户持有人隐匿资产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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差错处理流程包含以下()、()、()。
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971.金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少三年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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对于批准逮捕的决定,公安机关应当立即执行,并将执行情况及时通知()。
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282.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构对于以下情形的受理终端一律停止业务功能()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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364.下列票据允许挂失止付的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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题目内容
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判断题
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25.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过30万元的,银行应当进行大额交易提醒,个人确认后方可转账。

答案:A

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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相关题目
254.银行撤销单位银行结算账户时应在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章,同时于撤销银行结算账户之日起()个工作日内,向中国人民银行报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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1589.账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起()内告知银行。

A. 三十日

B. 六十日

C. 九十日

D. 一百二十日

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4cb8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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办案地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的,协作地公安机关应当在接到请求后十日以内将协查结果通知办案地公安机关;交通十分不便的边远地区,应当在十五日以内将协查结果通知办案地公安机关。

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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各相关机构应根据《通知》要求,结合本单位实际,及时制定降费工作实施方案和应急预案。实施方案应至少包含( )等内容

A. 降费业务

B. 技术改造

C. 价格公示

D. 宣传措施

E. 进度安排

解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

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1336.金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务,不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,不得协助账户持有人隐匿资产。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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差错处理流程包含以下()、()、()。

A. 视频调阅

B. 差错下发

C. 差错确认

D. 整改跟踪

解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第三章第九条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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971.金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少三年。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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对于批准逮捕的决定,公安机关应当立即执行,并将执行情况及时通知()。

A. 上级公安机关

B. 人民检察院

C. 人民法院

D. 同级政法委

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0220-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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282.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构对于以下情形的受理终端一律停止业务功能()。

A. 违规移机使用

B. 不能正常工作

C. 无法确认实际使用地点

D. 在办公室使用

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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364.下列票据允许挂失止付的有()。

A. 已承兑的商业汇票

B. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

C. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

D. 填明“现金”字样的银行本票

解析:《支付结算办法》

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