答案：A
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
答案：A
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 承兑人或者付款人被人民法院依法宣告破产的，人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力
B. 承兑人或者付款人被人民法院依法宣告破产的，承兑人或者付款人出具的破产证明具有拒绝证明的效力
C. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的，有关行政主管部门的处罚决定具有拒绝证明的效力
D. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的，承兑人或者付款人出具的终止业务声明具有拒绝证明的效力
解析：《支付结算办法》
A. 票据金额的中文大写与数码记载的内容不一致
B. 持票人向票据债务人交付的货物有严重的质量问题
C. 背书不连续
D. 票据上没有记载付款地
解析：《支付结算办法》
A. 个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件
B. 无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由法定代理人代理签署税收居民身份声明文件
C. 无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署税收居民身份声明文件
D. 中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，由代理人签署税收居民身份声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 金融机构内部调拨资金
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第七条
A. 未在银行开立存款账户的个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款
B. 提示付款时，应在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，并填明本人身份证件名称、号码及发证机关，本人向银行提交身份证件及其复印件
C. 银行审核无误后，将其身份证件复印件留存备查，并以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款账户，该账户只收不付，付完清户，计付利息
D. 转账支付的，应由原持票人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付款项
解析：《支付结算办法》
A. 个人
B. 收款人
C. 付款人
D. 单位
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 姓名
B. 地址
C. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效限
D. 婚姻状况
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 处以1万元以上3万元以下的罚款
B. 处以1000元罚款
C. 处以3万元罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
