答案:B
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
答案:B
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 应当加编密押
B. 将密押记载在“出纳 复核 经办”栏内
C. 将密押记载在背书栏内
D. 大、小写金额必须同时记载
解析:《支付结算办法》
A. 综合业务系统
B. 大额支付系统
C. 小额支付系统
D. 超级网银
解析:《清算备付金业务操作规程》
A. 金融行动特别工作组(英文简称FATF)
B. 亚太反洗钱组织(英文简称APG)
C. 欧亚反洗钱及反恐怖融资组织(英文简称EAG)
D. 联合国UN
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 面对面
B. 电话
C. 视频
D. 邮件
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 人民银行
B. 银保监会
C. 发展改革委
D. 市场监管总局
解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
A. 中国人民银行
B. 国家税务总局
C. 国家外汇管理局
D. 商业银行总行
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 支票上印有“现金”字样的为现金支票,现金支票只能用于支取现金
B. 支票上印有“转账”字样的为转账支票,转账支票只能用于转账
C. 在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于支取现金,不得转账
D. 支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票,普通支票可以用于支取现金,也可以用于转账
解析:《支付结算办法》
A. 伪造的票据
B. 结算凭证上的签章
C. 需要交验的个人有效身份证件
D. 变造的票据
解析:《支付结算办法》
A. 24小时
B. 48小时
C. 二个工作日
D. 三个工作日
解析:《反洗钱法》第二十六条
A. 背书人、收款人、被背书人、最后持票人
B. 背书人、持票人、背书人、收款人
C. 背书人、收款人、背书人、最后持票人
D. 背书人、收款人、持票人、背书人
解析:《支付结算办法》