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38.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据公安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向当地人民银行发布。

答案:B

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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试点银行要对简易账户持续开展( )、( )、( )及( )措施等工作,实现账 户业务的全流程监控与管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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50.付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起12日内没有收到人民法院的止付通知书的,自()起,挂失止付通知书失效。
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115.银行承兑汇票的出票人应于汇票到期前将票款足额交存其开户银行。承兑银行必须在汇票到期日支付票款。
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253.存款人因被撤并、解散、宣告破产或关闭的和注销、被吊销营业执照的原因撤销基本存款账户的,存款人基本存款账户的开户银行应自撤销银行结算账户之日起()个工作日内将撤销该基本存款账户的情况书面通知该存款人其他银行结算账户的开户银行;存款人其他银行结算账户的开户银行,应自收到通知之日起()个工作日内通知存款人撤销有关银行结算账户;存款人应自收到通知之日起()个工作日内办理其他银行结算账户的撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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票据业务降费期限为长期,其余降费措施优惠期限为( ) 年
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360.下列票据中,银行不予受理的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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营业网点运营主管实行总行委派制,除具备运营从业人员基本标准外,仍需满足以下()条件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5438-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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在监控的范围内办理业务,临时离岗将所有系统退至非登录状态,现金、印章、单证全部入箱落锁保管,妥善保管本人密码,严禁非本柜面操作人员上机操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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227.自2019年6月1日起,收单机构拓展特约商户时,应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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1534.企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户证明和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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38.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据公安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向当地人民银行发布。

答案:B

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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相关题目
试点银行要对简易账户持续开展( )、( )、( )及( )措施等工作,实现账 户业务的全流程监控与管理

A. 动态复核

B. 银企对账

C. 风险监测

D. 后续控制

解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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50.付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起12日内没有收到人民法院的止付通知书的,自()起,挂失止付通知书失效。

A. 当日

B. 第13日

C. 第15日

D. 第20日

解析:《支付结算办法》

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115.银行承兑汇票的出票人应于汇票到期前将票款足额交存其开户银行。承兑银行必须在汇票到期日支付票款。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-93c8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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253.存款人因被撤并、解散、宣告破产或关闭的和注销、被吊销营业执照的原因撤销基本存款账户的,存款人基本存款账户的开户银行应自撤销银行结算账户之日起()个工作日内将撤销该基本存款账户的情况书面通知该存款人其他银行结算账户的开户银行;存款人其他银行结算账户的开户银行,应自收到通知之日起()个工作日内通知存款人撤销有关银行结算账户;存款人应自收到通知之日起()个工作日内办理其他银行结算账户的撤销。

A. 1 2  3

B. 2 2 2

C. 2  2   3

D. 2  2   5

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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票据业务降费期限为长期,其余降费措施优惠期限为( ) 年

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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360.下列票据中,银行不予受理的有()。

A. 更改收款单位名称的票据

B. 更改签发日期的票据

C. 填写票据使用自造简化字

D. 中文大写金额和阿拉伯小写金额不一致的票据

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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营业网点运营主管实行总行委派制,除具备运营从业人员基本标准外,仍需满足以下()条件

A. 熟悉运营业务有关法律法规、规章和政策,掌握网点运营相关业务

B. 具有运营业务管理相关的工作经验,原则上从事银行运营工作不低于3年时间

C. 有较强的沟通协调、分析管理和组织营销能力

D. 具有会计从业资格证书

解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5438-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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在监控的范围内办理业务,临时离岗将所有系统退至非登录状态,现金、印章、单证全部入箱落锁保管,妥善保管本人密码,严禁非本柜面操作人员上机操作。

解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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227.自2019年6月1日起,收单机构拓展特约商户时,应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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1534.企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户证明和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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