答案：B
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
答案：B
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 记录相关纳税信用信息，并用于纳税信用评价
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 将有关违规情形通报相关金融主管部门
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：运营风险监督管理办法第18条(一)
A. 过去三个公历年度中，账户持有人未向金融机构发起任何与账户相关的交易
B. 过去三个公历年度中，账户持有人未与金融机构沟通任何与账户相关的事宜
C. 过去六个公历年度中，账户持有人未与金融机构沟通任何与账户相关的事宜
D. 对于具有现金价值的保险合同，在过去六个公历年度中，账户持有人未与金融机构沟通任何与账户相关的事宜
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 客户准入期间识别出的为特定自然人，如：境外政要
B. 客户准入期间识别出的为特定自然人特定关系人,如：其家庭成员、关系密切人员
C. 非自然人客户的关联人为特定自然人
D. 客户存续期间评估为洗钱低风险等级客户
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 个人开立账户时，金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为非居民个人
B. 根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
D. 金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 履行客户身份识别义务
B. 落实账户实名制
C. 承担账户管理主体责任
D. 负责本行单位银行结算账户管理情况的监督
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 该机构授权人签署的声明文件的合理性
B. 该机构授权人居民身份证的真实性
C. 机构信息的准确性
D. 开户资料的完整性
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十二条
A. 机构
B. 个人
C. 个人或机构
D. 个人和机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 不准签发没有资金保证的票据或远期支票、套取银行信用
B. 不准签发，取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取很行和他人资金
C. 不准无理拒绝付款，任意占用他人资金
D. 不准违反规定开立和使用帐户
解析：《支付结算办法》
