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227.自2019年6月1日起,收单机构拓展特约商户时,应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

答案:A

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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自2019年6月1日起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在( )、( )或( )填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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大额支付系统开始受理业务的时间为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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金融机构客户身份资料及交易记录的保存方式和管理机制,应当确保足以重现和追溯每笔交易,便于金融机构反洗钱工作开展,以及反洗钱调查和监督管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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已故存款人的公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人办理已故存款人小额存款提取业务,需要提供材料包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的,其多余金额由出票银行退交申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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403.根据《支付结算办法》的规定,下列支付结算种类中,没有金额起点限制的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的营业执照(行政事业单位提供组织机构代码证)、有效身份证件、税务登记证(含三证合一)等申请材料的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5820-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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根据支付结算办法的规定,下列各项结算方式中有金额起点限制的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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银行结算账户,是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的()账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0dd8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a876-fa50-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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227.自2019年6月1日起,收单机构拓展特约商户时,应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

答案:A

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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相关题目
自2019年6月1日起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在( )、( )或( )填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。

A. 开户申请书

B. 销户申请书

C. 服务协议

D. 开户申请信息

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

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大额支付系统开始受理业务的时间为()

A. T日8:30至17:00

B. T日8:30至17:15

C. T-1日23:30至T日17:00

D. T-1日23:30至T日17:15

解析:《中国人民银行办公厅关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》

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金融机构客户身份资料及交易记录的保存方式和管理机制,应当确保足以重现和追溯每笔交易,便于金融机构反洗钱工作开展,以及反洗钱调查和监督管理

解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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已故存款人的公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人办理已故存款人小额存款提取业务,需要提供材料包括()

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 指定提取申请人为已故存款人的继承人或受遗赠人的公证遗嘱

C. 提取申请人的有效身份证件

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书

解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十三条

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的,其多余金额由出票银行退交申请人。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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403.根据《支付结算办法》的规定,下列支付结算种类中,没有金额起点限制的有()。

A. 委托收款

B. 支票

C. 托收承付

D. 汇兑

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的营业执照(行政事业单位提供组织机构代码证)、有效身份证件、税务登记证(含三证合一)等申请材料的()

A. 真实性

B. 完整性

C. 有效性

D. 合法性

解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5820-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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根据支付结算办法的规定,下列各项结算方式中有金额起点限制的是()

A. 委托收款

B. 商业汇票

C. 汇兑

D. 托收承付

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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银行结算账户,是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的()账户。

A. 人民币活期存款

B. 人民币定期存款

C. 通知存款

D. 单位活期存款

解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0dd8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a876-fa50-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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