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234.收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理,持续监测和分析交易金额、笔数、类型、时间、频率和收款方、付款方等特征,完善可疑交易监测模型。

答案:A

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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249.关于个人支付账户,个人于2016年11月30日前开立支付账户的,支付机构应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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2079.对取消许可前开立基本存款账户的企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统在企业基本信息“经营范围”中标注()字样。
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在( )的指导下,江苏省支付清算服务协会(以下简称协会)组织会员单位 在省内部分地区开展简易开户试点,特制定《江苏省小微企业简 易开户试点指导意见》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2548-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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94.未使用按商业银行统一规定印制的票据,票据无效;未使用商业银行统一规定格式的结算凭证,银行不予受理。
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145.委托收款按照有关办法规定,付款人未在接到通知日的次日起3日内通知银行付款的,视同付款人同意付款,银行应于付款人接到通知日的次日起第()日上午开始营业时,将款项划给收款人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3548-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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人民检察院需要查询的账户分属不同省市的,由办案地人民检察院出具协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书,逐级上报并经省级人民检察院()批准后,由办案地人民检察院指派两名以上办案人员持有效的本人工作证和上述法律文书原件,到有关银行业金融机构()要求办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-3cc8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后,在存款单位或者个人查询时,()告知其账户被冻结情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0220-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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130.签发汇兑凭证上记载的委托日期是指汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的()。
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通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人或代理付款人提示付款的,提示付款日为:( )
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528.下列有关委托收款的相关规定,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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234.收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理,持续监测和分析交易金额、笔数、类型、时间、频率和收款方、付款方等特征,完善可疑交易监测模型。

答案:A

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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相关题目
249.关于个人支付账户,个人于2016年11月30日前开立支付账户的,支付机构应当()。

A. 完成存量支付账户清理工作

B. 联系开户人确认需保留的账户

C. 将其余账户降低类别管理或予以撤并

D. 开户人未按规定时间确认的,支付机构应当保留其使用频率较高和金额较大的账户,后续可根据其申请进行变更

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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2079.对取消许可前开立基本存款账户的企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统在企业基本信息“经营范围”中标注()字样。

A. “基本存款账户”

B. “基本存款账户编号”

C. “取消开户许可证核发”

D. “取消原基本存款账户核准号”

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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在( )的指导下,江苏省支付清算服务协会(以下简称协会)组织会员单位 在省内部分地区开展简易开户试点,特制定《江苏省小微企业简 易开户试点指导意见》。

A. 人民银行南京分行

B. 人民银行分支机构

C. 国务院

D. 银监会

解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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94.未使用按商业银行统一规定印制的票据,票据无效;未使用商业银行统一规定格式的结算凭证,银行不予受理。

解析:《支付结算办法》

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145.委托收款按照有关办法规定,付款人未在接到通知日的次日起3日内通知银行付款的,视同付款人同意付款,银行应于付款人接到通知日的次日起第()日上午开始营业时,将款项划给收款人。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3548-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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人民检察院需要查询的账户分属不同省市的,由办案地人民检察院出具协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书,逐级上报并经省级人民检察院()批准后,由办案地人民检察院指派两名以上办案人员持有效的本人工作证和上述法律文书原件,到有关银行业金融机构()要求办理。

A. 负责人

B. 相关业务部门

C. 总部或其授权的分支机构

D. 省、自治区、直辖市、计划单列市分行或其授权的分支机构

解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-3cc8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后,在存款单位或者个人查询时,()告知其账户被冻结情况。

A. 不得

B. 应当

C. 暗示

D. 有贷款业务的可以

解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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130.签发汇兑凭证上记载的委托日期是指汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的()。

A. 当日

B. 次日

C. 3日内

D. 5日内

解析:《支付结算办法》

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通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人或代理付款人提示付款的,提示付款日为:( )

A. 银行通知日

B. 持票人票据提交日

C. 持票人签章日

D. 持票人要求日

解析:《支付结算办法》

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528.下列有关委托收款的相关规定,说法正确的是()。

A. 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式

B. 单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单等付款人债务证明办理款项的结算,均可以使用委托收款结算方式

C. 委托收款只限于在同城使用

D. 委托收款结算款项的划回方式,分邮寄和电报两种,由收款人选用

解析:《支付结算办法》

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