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236.收单机构应当按照清算机构报文规范要求准确、完整报送实际交易的特约商户信息和收款方、付款方信息，并向客户准确展示商户名称或收款方、付款方名称。

答案：B

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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办案地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的，协作地公安机关应当在接到请求后十日以内将协查结果通知办案地公安机关；交通十分不便的边远地区，应当在十五日以内将协查结果通知办案地公安机关。

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48.付款人承兑汇票的，应当在汇票反面记载“承兑”字样和承兑日期并签章。

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票据债务人对下列情况不得拒绝付款：

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1555.金融机构应当在（）前对存量个人高净值账户依次完成有关尽职调查程序。

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38.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据公安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向当地人民银行发布。

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22.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，对超出约定限额和笔数的，需通过网上转账。

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银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后，在存款单位或者个人查询时，（）告知其账户被冻结情况。

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根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：()

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1347.账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家（地区）税收居民的，金融机构应当按照规定收集并报送其账户信息。

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商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件（）

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236.收单机构应当按照清算机构报文规范要求准确、完整报送实际交易的特约商户信息和收款方、付款方信息，并向客户准确展示商户名称或收款方、付款方名称。

答案：B

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

相关题目

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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48.付款人承兑汇票的，应当在汇票反面记载“承兑”字样和承兑日期并签章。

解析：《支付结算办法》

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票据债务人对下列情况不得拒绝付款：

A. 与出票人之间有抗辩事由

B. 对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人

C. 与持票人的前手之间有抗辩事由

D. 对明知有欺诈偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据的持票人

解析：《支付结算办法》

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1555.金融机构应当在（）前对存量个人高净值账户依次完成有关尽职调查程序。

A. 2017年12月31日

B. 2018年12月31日

C. 2019年12月31日

D. 2020年12月31日

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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38.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据公安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向当地人民银行发布。

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后，在存款单位或者个人查询时，（）告知其账户被冻结情况。

A. 不得

B. 应当

C. 暗示

D. 有贷款业务的可以

解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：()

A. 24小时

B. 48小时

C. 二个工作日

D. 三个工作日

解析：《反洗钱法》第二十六条

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1347.账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家（地区）税收居民的，金融机构应当按照规定收集并报送其账户信息。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件（）

A. 在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织

B. 与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

C. 异地商业汇票

D. 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件

解析：《支付结算办法》

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