APP下载
首页
>
财会金融
>
金融支付考试题库
搜索
金融支付考试题库
题目内容
(
判断题
)
244.银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制。紧急联系人发生变更的,应当于变更次日起1个工作日内重新报送。

答案:B

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

金融支付考试题库
36.持票人行使追索权可以请求被追索人支付下列金额和费用()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6ba8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
点击查看题目
127.信用卡透支期限最长为()天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
点击查看题目
1345.非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的非金融机构持有的金融账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
点击查看题目
949.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的存款账户,是指开展具有存款性质业务而形成的账户,包括活期存款、定期存款、旅行支票、带有预存功能的信用卡以及代理客户开展贵金属业务等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe09.html
点击查看题目
246.关于个人银行结算账户,个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的,银行应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
点击查看题目
商业银行、支付机构应当对照本通知要求及时总结梳理支付手续费降费政策执行情况,并自本通知施行之日起( )向人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
点击查看题目
1156.代理付款行在审查汇票时,下列描述正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-efe0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看题目
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
点击查看题目
1559.金融机构对新开机构账户开展尽职调查主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看题目
469.定额银行本票面额为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe11.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
金融支付考试题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
金融支付考试题库

244.银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制。紧急联系人发生变更的,应当于变更次日起1个工作日内重新报送。

答案:B

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

分享
金融支付考试题库
相关题目
36.持票人行使追索权可以请求被追索人支付下列金额和费用()。

A. 被拒绝付款的汇票金额

B. 汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止,按照中国人民银行规定的利率计算的利息

C. 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用

D. 其他情况下产生的费用

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6ba8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
点击查看答案
127.信用卡透支期限最长为()天。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
点击查看答案
1345.非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的非金融机构持有的金融账户。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
点击查看答案
949.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的存款账户,是指开展具有存款性质业务而形成的账户,包括活期存款、定期存款、旅行支票、带有预存功能的信用卡以及代理客户开展贵金属业务等。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe09.html
点击查看答案
246.关于个人银行结算账户,个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的,银行应当()。

A. 对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理

B. 要求存款人作出说明,核实其开户的合理性

C. 对于无法核实开户合理性的,银行应引导存款人撤销或归并账户

D. 对于无法核实开户合理性的,银行应引导存款人降低账户类别

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
点击查看答案
商业银行、支付机构应当对照本通知要求及时总结梳理支付手续费降费政策执行情况,并自本通知施行之日起( )向人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局进行报告。

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
点击查看答案
1156.代理付款行在审查汇票时,下列描述正确的有()。

A. 对不符合要求的,不予受理

B. 对不符合要求的,立即退票

C. 发现疑点的,立即退票

D. 发现疑点的,不得随意向持票人退票,应及时向出票行查询或向有关部门反映

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-efe0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看答案
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
点击查看答案
1559.金融机构对新开机构账户开展尽职调查主要包括()。

A. 机构开立账户时,金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构

B. 金融机构应当根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料)或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾

C. 识别为非居民企业的,金融机构应当收集并记录报送所需信息

D. 识别为有非居民控制人的消极非金融机构的,金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看答案
469.定额银行本票面额为()。

A. 1000元 5000元

B. 2000元 5000元

C. 1000元 3000元

D. 10000元 50000元

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe11.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载