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249.支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位指定支付账户余额付款总限额。

答案:B

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1404.有关汇票未记载事项的表述,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3d18-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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97.根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供的付款依据有。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-efe0-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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1683.银行为企业变更、撤销(),应当于2个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-1308-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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1158.承兑银行接到持票人开户行寄来的委托收款凭证及汇票,抽出专夹保管的汇票卡片和承兑协议副本,并认真审查()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-efe0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中求,对存量客户组织排查,并于()前完成存量客户的身份识别工作。   
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a876-fe38-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔( )万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务,商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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751.银行应加强对增值税发票或普通发票的真实性和合法性审查,并可增验运输单据、出入库单据等,确保相关票据反映的交易内容与企业经营范围内容的一致性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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1315.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称证明材料,是指下列由中国政府部门出具的有效证明材料之一,这些证明材料包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0b38-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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73.支票的付款地为()所在地。
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自2019年6月1日起,银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户( )和( )服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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249.支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位指定支付账户余额付款总限额。

答案:B

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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相关题目
1404.有关汇票未记载事项的表述,正确的是()。

A. 汇票上未记载付款日期的,为出票后1个月内付款

B. 汇票上未记载付款地的,出票人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地

C. 汇票上未记载收款人名称的,经出票人授权可以补记

D. 汇票上未记载出票日期的,该汇票无效

解析:《支付结算办法》

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97.根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供的付款依据有。()

A. 借款合同

B. 税收收征管部门的证明

C. 农、副、矿产品购销合同

D. 证券公司、期货公司、信托投资公司、证券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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1683.银行为企业变更、撤销(),应当于2个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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1158.承兑银行接到持票人开户行寄来的委托收款凭证及汇票,抽出专夹保管的汇票卡片和承兑协议副本,并认真审查()。

A. 该汇票是否为本行承兑,与汇票卡片的号码和记载事项是否相符

B. 是否作成委托收款背书,背书转让的汇票其背书是否连续,签章是否符合规定,背书使用粘单的是否按规定在粘接处签章

C. 委托收款凭证的记载事项是否与汇票记载的事项相符

D. 汇票手续是否齐全

解析:《支付结算办法》

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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中求,对存量客户组织排查,并于()前完成存量客户的身份识别工作。   

A. 2017年06月30日

B. 2018年06月30日

C. 2017年09月30日

D. 2018年09月30日

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔( )万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务,商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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751.银行应加强对增值税发票或普通发票的真实性和合法性审查,并可增验运输单据、出入库单据等,确保相关票据反映的交易内容与企业经营范围内容的一致性。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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1315.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称证明材料,是指下列由中国政府部门出具的有效证明材料之一,这些证明材料包括()。

A. 税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》

B. 中华人民共和国居民身份证

C. 外国人永久居留身份证

D. 个人在中国境内居住满一年的证明材料,如护照记载的出入境记录等

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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73.支票的付款地为()所在地。

A. 持票人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 付款人

解析:《支付结算办法》

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自2019年6月1日起,银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户( )和( )服务。

A. 开户

B. 变更

C. 撤销

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

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