答案：B
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
答案：B
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 2017年12月31日
B. 2018年12月31日
C. 2019年12月31日
D. 2020年12月31日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 中国支付清算协会
B. 银行卡清算机构
C. 人民银行分支机构
D. 银行业监督委员会
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
B. 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款
D. 暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 临时存款账户
D. 基本存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 三十日
B. 四十日
C. 六十日
D. 九十日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 存款账户
B. 结算账户
C. 托管账户
D. 其他账户
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 金融行动特别工作组(FATF)
B. 亚太反洗钱组织（APG）
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 其他国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 信用卡账户两年（含）以上未发生交易的
B. 信用卡挂失满45天后，没有附属卡又不更换新卡的
C. 持卡人要求销户或担保人撤销担保，并已交回全部信用卡45天的
D. 持卡人死亡，发卡银行收回其信用卡不足45天的
解析：《支付结算办法》
A. 中国人民银行分支机构
B. 商业银行
C. 人民法院
D. 公安机关
解析：《支付结算办法》
