答案：A
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
答案：A
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 合规
B. 合法
C. 正面
D. 负面
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 保密义务
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. 与执法部门合作义务
D. 反洗钱宣传培训义务
解析：《反洗钱法》第五条、二十二、二十三条
A. 税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B. 中华人民共和国居民身份证
C. 外国人永久居留身份证
D. 个人在中国境内居住满一年的证明材料，如护照记载的出入境记录等
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 银行汇票的提示付款期限自出票日起1个月
B. 支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过6个月
C. 商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起10日
D. 银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过2个月
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 一
B. 三
C. 四
D. 六
解析：《支付结算办法》
A. 由资金中介借用他人户名开立非法账户
B. 利用频繁开、销户规避监管
C. 柜员库存现金超限额监测
D. 柜员权限异常监测
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十三条
A. 完成时间
B. 结案时间
C. 送达时间
D. 结束时间
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
