答案：B
解析：《支付结算办法》
答案：B
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 居民账户
B. 非居民账户
C. 托管账户
D. 其他账户
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 2017年1月1日; 暂停其银行账户非柜面业务
B. 2017年3月1日; 暂停其银行账户所有业务
C. 2017年5月1日; 止付其银行账户所有业务
D. 2017年7月1日; 冻结其银行账户所有业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 年累计限额
B. 日累计限额
C. 交易笔数
D. 月累计限额
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
解析：《反洗钱法》第三十二条
A. 重新出票
B. 在错误的支付密码上直接更正
C. 划掉错误的支付密码后填写正确的支付密码
D. 划掉错误的支付密码后填写正确的支付密码并在更正处签章确认
解析：《支付结算办法》
A. 自其被列入黑名单之日起5日内予以清退
B. 自其被列入黑名单次日起5日内予以清退
C. 自其被列入黑名单之日起10日内予以清退
D. 自其被列入黑名单次日起10日内予以清退
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
A. 认定的案件事实都有证据证明
B. 认定案件事实的证据均经法定程序查证属实
C. 认定案件事实的证据只有犯罪嫌疑人供述，没有其他证据
D. 综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 客户张某第一次到某网点办理开户业务并预留基本信息
B. 客户李某未在某网点办理过业务，办理现金汇款10万元
C. 客户王某在某网点有账户，某网点通过系统预警怀疑王某交易涉嫌洗钱
D. 客户某公司已经停业，但其账户仍有大额资金往来
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
