答案:B
解析:《支付结算办法》
答案:B
解析:《支付结算办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
A. 2017年7月1日以后在金融机构开立的由个人或者机构持有的金融账户
B. 政策性银行为执行政府决定开立的账户
C. 由军人(武装警察)持军人(武装警察)身份证件开立的账户
D. 我国政府机关、事业单位、军队、武警部队、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 非柜面交易限额
B. 柜面交易限额
C. 手机银行限额
D. 第三方支付限额
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民,但账户持有人提供的国籍为外国
C. 声明仅为中国税收居民,但账户持有人提供的证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
D. 声明为非居民,但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 证券、合伙权益
B. 大宗商品、掉期
C. 保险合同、年金合同
D. 实物商品或者不动产非债直接权益
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 业务审核岗
B. 差错审核岗
C. 风险监督主管岗
D. 质量监督岗
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第九条
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号