答案:B
解析:《支付结算办法》
答案:B
解析:《支付结算办法》
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
解析:《支付结算办法》
A. 账户管理中心
B. 总行
C. 公安机关
D. 反洗钱中心
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 同级人民政府外事办公室
B. 外交部
C. 公安部
D. 司法部
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
A. 网点负责人
B. 高级管理层
C. 强化
D. 简化
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》