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53.保证不得附有条件;附有条件的,汇票的保证责任无效。

答案:B

解析:《支付结算办法》

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13.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,支付机构为单位开立支付账户,要求单位提供相关证明文件,可自主核实客户身份。支付机构完成核实工作后,将有关情况报告法人所在地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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省联社或人民银行刻制下发的会计业务印章,由农商行派2名本行员工持总行开具的()和()到省联社或人民银行领取
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5438-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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107.定额银行本票面额为()。
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现场管理员每日对各清分员清分现金按不低于()的比例进行抽检。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-09f0-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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243.()用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付,该账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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1564.为下列事项而开立的账户无需开展尽职调查,这些事项包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径,以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,在其受益所有人变更时,义务机构可保持原有识别情况,不必重新采集受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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252.存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭的和注销、被吊销营业执照的,存款人应于()个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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下列属于金融机构反洗钱义务的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4880-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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53.保证不得附有条件;附有条件的,汇票的保证责任无效。

答案:B

解析:《支付结算办法》

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相关题目
13.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,支付机构为单位开立支付账户,要求单位提供相关证明文件,可自主核实客户身份。支付机构完成核实工作后,将有关情况报告法人所在地人民银行分支机构。

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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省联社或人民银行刻制下发的会计业务印章,由农商行派2名本行员工持总行开具的()和()到省联社或人民银行领取

A. 通知书

B. 授权书

C. 介绍信

D. 本人身份证件

解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》

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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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107.定额银行本票面额为()。

A. 1千元、5千元、1万元和5万元

B. 2千元、5千元、2万元和5万元

C. 3千元、5千元、3万元和5万元

D. 4千元、5千元、1万元和5万元

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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现场管理员每日对各清分员清分现金按不低于()的比例进行抽检。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第四章第十五条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-09f0-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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243.()用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付,该账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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1564.为下列事项而开立的账户无需开展尽职调查,这些事项包括()。

A. 法院裁定或者判决

B. 不动产或者动产的销售、交易或者租赁

C. 不动产抵押贷款情况下,预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险

D. 专为支付税款

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径,以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,在其受益所有人变更时,义务机构可保持原有识别情况,不必重新采集受益所有人。

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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252.存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭的和注销、被吊销营业执照的,存款人应于()个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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下列属于金融机构反洗钱义务的是( )。

A. 保密义务

B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C. 与执法部门合作义务

D. 反洗钱宣传培训义务

解析:《反洗钱法》第五条、二十二、二十三条

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