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82.商业汇票上的出票人的签章,为该单位的财务专用章。单位的财务专用章须经中国人民银行批准。

答案:B

解析:《支付结算办法》

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82.商业汇票上的出票人的签章,为该单位的财务专用章。单位的财务专用章须经中国人民银行批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8fe0-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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以下哪项应按照单位银行结算账户管理()
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266.自2019年6月1日起,银行和支付机构应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。
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1321.机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括()。
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19.下列情形中,代理付款行收到的银行汇票应当拒绝受理的有()。
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37.银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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104.签发现金银行汇票,申请人和收款人必须均为个人,收妥申请人交存的现金后,在银行汇票“出票金额”栏先填写“现金”字样,后填写出票金额,并填写代理付款人名称。申请人或者收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行汇票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-93c8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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对被不法分子利用转移涉诈涉赌资金的( )、( )、( )、( )、钱包等开展倒查,查补本单位风险防控薄弱环节和管理漏洞,划清前中后台部门、各环节、总分行责任链,严肃追责,完善风险防控体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5820-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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银行账户自转入“待处理久悬未取款项”管理之日起,超过()年(含)仍未支取的款项转入“营业外收入”,同时计入表外“已转营业外久悬款项” 科目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-11c0-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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82.商业汇票上的出票人的签章,为该单位的财务专用章。单位的财务专用章须经中国人民银行批准。

答案:B

解析:《支付结算办法》

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相关题目
82.商业汇票上的出票人的签章,为该单位的财务专用章。单位的财务专用章须经中国人民银行批准。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8fe0-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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以下哪项应按照单位银行结算账户管理()

A. 以单位名称开立的

B. 凭营业执照以字号开立的

C. 凭营业执照以经营者姓名开立的

D. 凭身份证件以自然人名称开立的

解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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266.自2019年6月1日起,银行和支付机构应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1321.机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括()。

A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符

B. 声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区

C. 声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致

D. 投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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19.下列情形中,代理付款行收到的银行汇票应当拒绝受理的有()。

A. 非本行签发的超过提示付款期限

B. 背书不完整、不连续或已挂失止付

C. 欠缺必须记载事项

D. 汇票专用章不清

解析:《支付结算办法》

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37.银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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104.签发现金银行汇票,申请人和收款人必须均为个人,收妥申请人交存的现金后,在银行汇票“出票金额”栏先填写“现金”字样,后填写出票金额,并填写代理付款人名称。申请人或者收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行汇票。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-93c8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

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对被不法分子利用转移涉诈涉赌资金的( )、( )、( )、( )、钱包等开展倒查,查补本单位风险防控薄弱环节和管理漏洞,划清前中后台部门、各环节、总分行责任链,严肃追责,完善风险防控体系。

A. 账户

B. 商户

C. 产品

D. 渠道

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银行账户自转入“待处理久悬未取款项”管理之日起,超过()年(含)仍未支取的款项转入“营业外收入”,同时计入表外“已转营业外久悬款项” 科目。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 五

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )

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