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104.签发现金银行汇票,申请人和收款人必须均为个人,收妥申请人交存的现金后,在银行汇票“出票金额”栏先填写“现金”字样,后填写出票金额,并填写代理付款人名称。申请人或者收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行汇票。

答案:A

解析:《支付结算办法》

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1337.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融机构,包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构、证券登记结算机构等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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541.对于支付机构发起的涉及银行账户的交易,银行和支付机构应当按照有关规则反馈交易流水号和交易类型。通过网联处理的网关支付业务,反馈交易流水号和交易类型的规则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-38d0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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1568.金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制,包括要求账户持有人在《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的相关信息变化()内告知金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4cb8-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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977.实施金融账户涉税信息自动交换标准的税收居民国(地区),以国家税务总局网站最新公布的名单为准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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( )年底前,电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理法制保障完善,常态化工作机制运转顺畅,相关黑灰产业整治取得积极成效,社会公众反诈拒赌和依法使用支付工具的法律意识明显提升。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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459.银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制。紧急联系人发生变更的,应当于()内重新报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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系统预警监督中员工行为预警监督要点,空存实取调拨现金监测要点包括通过查看业务凭证、客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认()()()()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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商业银行、非银行金融机构开办信用卡业务须报经()批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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264.对存在()等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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1332.付款银行审核支票付款依据和条件时,对出票人已签约使用支付密码的,付款银行核验支付密码不符的,不予付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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104.签发现金银行汇票,申请人和收款人必须均为个人,收妥申请人交存的现金后,在银行汇票“出票金额”栏先填写“现金”字样,后填写出票金额,并填写代理付款人名称。申请人或者收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行汇票。

答案:A

解析:《支付结算办法》

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相关题目
1337.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融机构,包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构、证券登记结算机构等。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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541.对于支付机构发起的涉及银行账户的交易,银行和支付机构应当按照有关规则反馈交易流水号和交易类型。通过网联处理的网关支付业务,反馈交易流水号和交易类型的规则是()。

A. 反馈网关支付跳转报文(epc|201.001.01)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“网联网关”

B. 反馈网关支付跳转报文(epc|211.001.01)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“网联网关”

C. 反馈网关支付跳转报文(epc|231.001.01)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“网联网关”

D. 反馈网关支付跳转报文(epc|242.001.01)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“网联网关”

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-38d0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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1568.金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制,包括要求账户持有人在《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的相关信息变化()内告知金融机构。

A. 之日起三十日

B. 之日起九十日

C. 次日起三十日

D. 次日起九十日

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4cb8-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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977.实施金融账户涉税信息自动交换标准的税收居民国(地区),以国家税务总局网站最新公布的名单为准。

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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( )年底前,电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理法制保障完善,常态化工作机制运转顺畅,相关黑灰产业整治取得积极成效,社会公众反诈拒赌和依法使用支付工具的法律意识明显提升。

A. 2022

B. 2023

C. 2024

D. 2025

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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459.银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制。紧急联系人发生变更的,应当于()内重新报送。

A. 变更之日起1个工作日

B. 变更次日起1个工作日

C. 变更之日起2个工作日

D. 变更次日起2个工作日

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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系统预警监督中员工行为预警监督要点,空存实取调拨现金监测要点包括通过查看业务凭证、客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认()()()()

A. 是否客户本人办理

B. 是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源

C. 是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务

D. 是否存在现金库存不足时先存后取逆流程操作

解析:出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十六条

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商业银行、非银行金融机构开办信用卡业务须报经()批准。

A. 辖区内中国人民银行分行

B. 辖区内中国人民银行支行

C. 中国人民银行省行

D. 中国人民银行总行

解析:《支付结算办法》

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264.对存在()等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。

A. 法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B. 负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

C. 注册地和经营地均在异地

D. 注册地在本地,经营地在异地

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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1332.付款银行审核支票付款依据和条件时,对出票人已签约使用支付密码的,付款银行核验支付密码不符的,不予付款。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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