答案:A
解析:《支付结算办法》
答案:A
解析:《支付结算办法》
A. 付款人
B. 收款人
C. 出票人
D. 背书人
解析:《支付结算办法》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 账户
B. 商户
C. 产品
D. 渠道
A. 75%
B. 80%
C. 90%
D. 100%
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第五条
A. 3、1
B. 3、2
C. 6、3
D. 6、1
解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D. 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
解析:《反洗钱法》第三十一条
A. 已承兑的商业汇票
B. 支票
C. 银行本票
D. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
A. 更改签发日期的票据
B. 更改收款单位名称的票据
C. 出票日期使用中文大写,但未按要求规范填写的票据
D. 更改中文大写金额的票据
解析:《支付结算办法》
A. 现有客户资料
B. 境外机构境内外汇账户标识
C. 境外机构境外外汇账户标识
D. 现有客户资料或境外机构境内外汇账户标识
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》