答案：B
解析：《支付结算办法》
答案：B
解析：《支付结算办法》
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 依据相关法律、法规进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关进行处理
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 风险评级高低
B. 财富状况
C. 社会经济活动范围
D. 风险偏好
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《支付结算办法》
A. 每周
B. 每天
C. 不定期
D. 每工作日
解析：《清算备付金业务操作规程》
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 划线支票
解析：《支付结算办法》
A. 保证金应当由决定机关统一收取，存入指定银行的专门账户
B. 对于可能判处徒刑以上刑罚的，不得采取取保候审措施
C. 对同一犯罪嫌疑人不得同时使用保证金担保和保证人担保两种方式
D. 对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，不得对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五十条
A. 承兑人或者付款人拒绝承兑或拒绝付款，未按规定出具拒绝证明、或者出具退票理由书的，应当承担由此产生的刑事责任
B. 持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按规定期限提供其他合法证明丧失对其前手追索权的，承兑人或者付款人应对持票人承担责任
C. 持票人因不获承兑或不获付款，对其前手行使追索权时，票据的出票人、背书人和保证人对持票人承担连带责任
D. 商业汇票的付款人在到期前付款的，由付款人自行承担所产生的责任
解析：《支付结算办法》
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 借款合同
D. 结算证明
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 二十四小时、二十四小时
B. 二十四小时、四十八小时
C. 二十四小时、三日
D. 四十八小时、三日
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
