答案:B
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
答案:B
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 存款
B. 购买投资理财产品等金融产品
C. 限额消费和缴费
D. 限额向非绑定账户转出资金业务
E. 发放和归还本行贷款
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
A. 保留其使用频率较高的账户
B. 保留其金额较大的账户
C. 将其账户降低类别
D. 将其账户予以销户
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 个人开立账户时,金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件,识别账户持有人是否为非居民个人
B. 根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料),对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
D. 金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 单位在票据上使用该单位的公章加其授权的代理人的签名
B. 个人在票据上使用与其身份证件姓名不一致的签名
C. 支票的出票人在票据上使用其预留银行的签章
D. 银行汇票的出票人在票据上只使用经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
A. 对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认
B. 对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变
C. 对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话
D. 对于无法证明合理性的,应当对支付账户暂停网络支付业务
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 承兑人或者付款人被人民法院依法宣告破产的,人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力
B. 承兑人或者付款人被人民法院依法宣告破产的,承兑人或者付款人出具的破产证明具有拒绝证明的效力
C. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的,有关行政主管部门的处罚决定具有拒绝证明的效力
D. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的,承兑人或者付款人出具的终止业务声明具有拒绝证明的效力
解析:《支付结算办法》
A. 该银行的汇票专用章加其法定代表人的签名
B. 该银行的汇票专用章加其法定代表人的盖章
C. 该银行的汇票专用章加其授权代理人的签名
D. 该银行的汇票专用章加其授权代理人的盖章
解析:《支付结算办法》
A. 单位银行卡专用存款账户
B. 财政预算外资金专用存款账户
C. 金融机构存放同业资金专用存款账户
D. 政策性房地产开发资金专用存款账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号