答案:B
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
答案:B
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 金融资产管理公司、财务公司
B. 金融租赁公司、汽车金融公司
C. 消费金融公司、货币经纪公司
D. 证券登记结算机构、其他不符合条件的机构
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十三条
A. 预测性
B. 回溯性
C. 平面性
D. 单一性
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 活期和定期存款
B. 带有预存功能的信用卡业务
C. 保证金、自营理财、账户贵金属、国债业务
D. 金融衍生品业务
E. 其他由银行发起、设立或管理的金融资产业务
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 1个工作日
B. 2个工作日
C. 3个工作日
D. 5个工作日
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:《支付结算办法》
A. 中国票据支付清算总中心
B. 中国人民银行
C. 中国支付清算协会
D. 银行业监督管理委员会
解析:《支付结算办法》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》