答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 非法设立的
B. 从事非法经营活动的
C. 无实际经营背景、“空壳”电子商城、虚假购物网站等虚假商户
D. 被列入有关不良信息共享系统的
E. 法定代表人、负责人最近两年内被列入不良信息共享系统的
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 申请人姓名
B. 证件类型、证件号码
C. 账户类型、账号、开户银行名称、余额
D. 截止时点拥有有效的理财产品名称、理财账号、截止时点理财产品份额或价值
解析：38.民政部 中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知
A. 具有较低
B. 具有较高
C. 没有
D. 很少有
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 银行汇票是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据
B. 银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人
C. 银行汇票只能用于单位之间各种款项结算
D. 银行汇票可以用于转账，填明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金
解析：《支付结算办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 个体工商户、自然人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 个人独资企业
D. 对于受政府控制的企事业单位
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 1
B. 3
C. 5
D. 8
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 当日
B. 次日
C. 当日至迟下一工作日
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项
B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据
C. 拒绝承兑、付款的时间
D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章
解析：《支付结算办法》
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 银行本票
D. 支票
解析：《支付结算办法》
