答案:A
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
答案:A
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 依据相关法律、法规进行处罚,涉嫌犯罪的,移送司法机关进行处理
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析:《支付结算办法》
A. 2021
B. 2022
C. 2023
D. 2024
A. 登报声明作废
B. 挂失止付
C. 公示催告
D. 提起诉讼
解析:《支付结算办法》
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析:《支付结算办法》
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析:《支付结算办法》
A. 给予警告并处以5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
A. 告知被取保候审人必须遵守的规定,及其违反规定或者在取保候审期间重新犯罪应当承担的法律后果
B. 监督、考察被取保候审人遵守有关规定,及时掌握其活动、住址、工作单位、联系方式及变动情况
C. 监督保证人履行保证义务
D. 被取保候审人违反应当遵守的规定以及保证人未履行保证义务的,应当及时制止、采取紧急措施,同时告知决定机关
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》