答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 当日
B. 次日
C. 当日至迟下一工作日
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 代理交易较多
B. 跨境交易较多
C. 行业现金密集程度高
D. 非面对面交易较多
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《支付结算办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 银行汇票和解讫通知是否齐全，汇票号码和记载的内容是否一致
B. 必须记载的事项是否齐全
C. 是出票人签章是否符合规定，压数机压印的金额是否与大写出票金额一致
D. 实际结算金额与多余款金额是否填列准确，有无涂改
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人
B. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的机构
C. 为他人利益而持有账户的个人
D. 为他人利益而持有账户的机构
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 账户持有人本人
B. 经其书面授权的代理人
C. 经其口头授权的代理人
D. 账户持有人本人或经其书面授权的代理人
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
