答案：B
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
答案：B
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 客户准入期间识别出的为特定自然人，如：境外政要
B. 客户准入期间识别出的为特定自然人特定关系人,如：其家庭成员、关系密切人员
C. 非自然人客户的关联人为特定自然人
D. 客户存续期间评估为洗钱低风险等级客户
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 万分之一
B. 万分之三
C. 万分之五
D. 万分之十
解析：《支付结算办法》
A. 按人民币报送
B. 按美元报送
C. 按原币种报送
D. 按原币种报送并标注原币种名称
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 三十日
B. 四十日
C. 六十日
D. 九十日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 交易监测
B. 大额交易监测
C. 风险管理
D. 内部控制
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 存款账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额
B. 托管账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额、股息总额以及其他因被托管资产而收到或者计入该账户的收入总额
C. 托管账户，报送信息的金融机构为代理人、中间人或者名义持有人的，报送因销售或者赎回金融资产而收到或者计入该托管账户的收入总额
D. 其他账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的收入总额，包括赎回款项的总额
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 银行汇票的出票和付款，全国范围限于中国人民银行和各商业银行参加“全国联行往来”的银行机构办理
B. 跨系统银行签发的转账银行汇票的付款，应通过同城票据交换将银行汇票和解讫通知提交给同城的有关银行审核支付后抵用
C. 代理付款人不得受理未在本行开立存款账户的持票人为单位直接提交的银行汇票
D. 银行汇票的代理付款人是指代理跨系统签约银行审核支付汇票款项的银行
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 被拒绝付款的汇票金额
B. 汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息
C. 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用
D. 其他情况下产生的费用
解析：《支付结算办法》
