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975.对于金融机构的严重违规行为,有关金融主管部门依据相关法律、法规进行处罚,涉嫌犯罪的,移送司法机关进行处理。

答案:B

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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金融机构协助扣划时,有权机关要求提取现金的,金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0608-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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561.按照《支付结算办法》,()由中国人民银行总行统一格式、联次、颜色、规格,由各行负责印制和管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-ebf8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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1353.金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户身份证号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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1543.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民,是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-48d0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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收单机构应审慎发展其所售商品具有虚拟、易变现等属性的二维码支付商户。已入网普通商户可以以身份证件新申请入网。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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在( )的指导下,江苏省支付清算服务协会(以下简称协会)组织会员单位 在省内部分地区开展简易开户试点,特制定《江苏省小微企业简 易开户试点指导意见》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2548-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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()网点服务功能相对单一,主要以实体柜员服务为主,自助机具布放主要为分流柜面业务量。零售型网点主要指社区支行、分理处、储蓄所等
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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现金管理中心组织开展全行现金清分、现金收付“两条线”及冠字号码记录存储等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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收单机构应动态调整其可受理的银行卡种类和交易限额,以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户受理信用卡的收款金额上限为日累计( )元、月累计( )元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4880-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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题目内容
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判断题
)
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金融支付考试题库

975.对于金融机构的严重违规行为,有关金融主管部门依据相关法律、法规进行处罚,涉嫌犯罪的,移送司法机关进行处理。

答案:B

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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相关题目
金融机构协助扣划时,有权机关要求提取现金的,金融机构()。

A. 予以协助

B. 由有权机关出具说明,予以协助

C. 予以协助,执法人员签字

D. 不予协助

解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》

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561.按照《支付结算办法》,()由中国人民银行总行统一格式、联次、颜色、规格,由各行负责印制和管理。

A. 汇兑凭证

B. 托收承付凭证

C. 委托收款凭证

D. 挂失止付通知书

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-ebf8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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1353.金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户身份证号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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1543.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民,是指()。

A. 中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织)

B. 政府机构、国际组织

C. 中央银行、金融机构

D. 在证券市场上市交易的公司及其关联机构

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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收单机构应审慎发展其所售商品具有虚拟、易变现等属性的二维码支付商户。已入网普通商户可以以身份证件新申请入网。

解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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在( )的指导下,江苏省支付清算服务协会(以下简称协会)组织会员单位 在省内部分地区开展简易开户试点,特制定《江苏省小微企业简 易开户试点指导意见》。

A. 人民银行南京分行

B. 人民银行分支机构

C. 国务院

D. 银监会

解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2548-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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()网点服务功能相对单一,主要以实体柜员服务为主,自助机具布放主要为分流柜面业务量。零售型网点主要指社区支行、分理处、储蓄所等

A. 旗舰型

B. 综合型

C. 零售型

D. 智能型

解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》

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现金管理中心组织开展全行现金清分、现金收付“两条线”及冠字号码记录存储等工作。

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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收单机构应动态调整其可受理的银行卡种类和交易限额,以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户受理信用卡的收款金额上限为日累计( )元、月累计( )元

A. 1000、10000

B. 5000、10000

C. 10000、50000

D. 50000、100000

解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》

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存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件:

A. 存款人因向银行借款需要,应出具借款合同

B. 存款人因其他结算需要,应出具有关证明

C. 出具村委会说明

D. 以上都不对

解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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