答案：A
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
答案：A
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
解析：《支付结算办法》
A. 通过现有客户资料或者公开信息确认不是消极非金融机构的，无需进一步处理
B. 无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件
C. 声明为消极非金融机构的，应当按照有关规定进一步识别其控制人
D. 无法获取声明文件的，金融机构应当将账户持有人视为消极非金融机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第六条
A. 保证金应当由决定机关统一收取，存入指定银行的专门账户
B. 对于可能判处徒刑以上刑罚的，不得采取取保候审措施
C. 对同一犯罪嫌疑人不得同时使用保证金担保和保证人担保两种方式
D. 对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，不得对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 暂停办理资金结算并立即核实
B. 停止收单服务
C. 收回受理机具
D. 暂停移动受理终端业务功能
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 单位银行卡专用存款账户
B. 财政预算外资金专用存款账户
C. 金融机构存放同业资金专用存款账户
D. 政策性房地产开发资金专用存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 中国人民银行
B. 国家外汇管理局
C. 国家税务总局
D. 相关行业监督管理部门
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 贷款
B. 公用事业缴费
C. 税款
D. 社保费用缴纳
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析：《支付结算办法》
