答案：B
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
答案：B
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 代理人
B. 签章人
C. 出票人
D. 背书人
解析：《支付结算办法》
A. 与出票人具有真实的委托付款关系
B. 具有支付汇票金额的可靠资金
C. 在银行开立存款账户
D. 与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系
解析：《支付结算办法》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 单位结算账户
解析：《支付结算办法》
A. 交易监测
B. 大额交易监测
C. 风险管理
D. 内部控制
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 3日
B. 15日
C. 1个月
D. 3个月
解析：《支付结算办法》
A. 到期日前
B. 出票日起10日内
C. 出票日起1个月内
D. 出票日起2个月内
解析：《支付结算办法》
A. 给予警告并处以1000元的罚款
B. 给予警告并处以2000元的罚款
C. 通报批评
D. 罚款10000元
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D. 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
解析：《反洗钱法》第三十一条
A. 银行汇票、商业汇票和银行本票的债务可以依法由保证人承担保证责任
B. 保证人必须按照《票据法》的规定在票据上记载保证事项
C. 保证人为出票人、承兑人保证的，应将保证事项记载在票据的背面或粘单上
D. 保证人为背书人保证的，应将保证事项记载在票据的背面或粘单上
解析：《支付结算办法》
A. 运营管理部
B. 风险监督中心
C. 风险部
D. 营业网点
解析：运营风险监督管理办法第2条
