答案：B
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
答案：B
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 业务凭证
B. 账务核算
C. 特殊业务
D. 员工行为
解析：运营风险监督管理办法第14条（一）
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 高于
B. 低于
C. 等同于
D. 类似于
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 承兑人
B. 签章人
C. 出票人
D. 持票人
解析：《支付结算办法》
A. 采取面对面、视频等方式重新核实客户身份
B. 甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施
C. 对无法核实的，中止该支付账户所有业务
D. 对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户重点核实
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
A. 5
B. 10
C. 15
D. 50
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
