答案：A
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
答案：A
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 姓名
B. 地址
C. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效限
D. 婚姻状况
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 点准
B. 挑净
C. 墩齐
D. 扎紧
解析：《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
A. 业务监督
B. 预警监督
C. 视频监督
D. 风险监督
解析：运营风险监督管理办法第13条
A. 保密义务
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. 与执法部门合作义务
D. 反洗钱宣传培训义务
解析：《反洗钱法》第五条、二十二、二十三条
A. 收单机构
B. 清算机构
C. 支付机构
D. 银行机构
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第二十八条
A. 需进一步处理
B. 无需进一步处理
C. 获取账户持有人的声明文件
D. 无需获取账户持有人的声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个Ⅲ类账户
B. 支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个Ⅱ类账户
C. 支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构可开立多个Ⅱ类户或Ⅲ类户
D. 只有A正确
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 中国人民银行
B. 国家外汇管理局
C. 国家税务总局
D. 相关行业监督管理部门
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 银行承兑商业汇票
B. 商业汇票转贴现时的签章
C. 商业汇票再贴现时的签章
D. 银行本票的出票人在票据上的签章
解析：《支付结算办法》
