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989.银行以账户持有人为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的，应在同一账户持有人在同一银行法人、外国银行分行在同一管理行开立的不同金融账户之间共享尽职调查结果。

答案：A

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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1664.每个法定工作日8:30之前，各直接参与者可自愿登录大额支付系统办理业务。接收清算行对于每个法定工作日8:30之前通过大额支付系统接收的业务，需要人工干预的，应于（）处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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根据系统预警信息的风险等级和涉及内容进行预警审核，通过查看业务凭证、账户信息、交易信息、视频监控、客户账户信息等多维度进行风险排查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-64e8-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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被冻结款项的单位或者个人对冻结有异议的，银行业金融机构应当告知其与（）联系
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0220-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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17.票据上的记载事项应当真实，不得伪造、变造。伪造、变造票据上的签章和其他记载事项的，应当承担法律责任。票据上有伪造、变造签章的，该票据无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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1583.对于已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户，存续期间达到高净值账户标准的，银行做法正确的是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4cb8-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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239.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构，中国反洗钱监测中心将会同公安机关约谈相关负责人，根据公安机关移送线索倒查责任落实情况，列为执法检查随机抽查的重点检查对象。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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65.承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的，有关行政主管部门的处罚决定具有拒绝证明的效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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14.见票即付的汇票、本票，自出票日起（），票据权利不行使而消灭。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-38d0-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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营业网点应公示小面额现金兑换（）、（）及（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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259.对于连续2个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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989.银行以账户持有人为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的，应在同一账户持有人在同一银行法人、外国银行分行在同一管理行开立的不同金融账户之间共享尽职调查结果。

答案：A

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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相关题目
1664.每个法定工作日8:30之前，各直接参与者可自愿登录大额支付系统办理业务。接收清算行对于每个法定工作日8:30之前通过大额支付系统接收的业务，需要人工干预的，应于（）处理。

A. 当日10:00前

B. 当日12:00前

C. 次日10:00前

D. 次日12:00前

解析：《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》

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根据系统预警信息的风险等级和涉及内容进行预警审核，通过查看业务凭证、账户信息、交易信息、视频监控、客户账户信息等多维度进行风险排查

解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三条

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被冻结款项的单位或者个人对冻结有异议的，银行业金融机构应当告知其与（）联系

A. 当地人民检察院、公安机关、国家安全机关

B. 银行业监督管理机构的法律部门

C. 消费者权益保护部门

D. 作出冻结决定的人民检察院、公安机关、国家安全机关

解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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17.票据上的记载事项应当真实，不得伪造、变造。伪造、变造票据上的签章和其他记载事项的，应当承担法律责任。票据上有伪造、变造签章的，该票据无效。

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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1583.对于已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户，存续期间达到高净值账户标准的，银行做法正确的是（）。

A. 需要获取账户持有人的税收居民身份声明文件

B. 无需获取账户持有人的税收居民身份声明文件

C. 需要按照有关规定重新开展尽职调查

D. 无需按照有关规定重新开展尽职调查

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4cb8-c0f9-29e3bb5dbe13.html
点击查看答案
239.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构，中国反洗钱监测中心将会同公安机关约谈相关负责人，根据公安机关移送线索倒查责任落实情况，列为执法检查随机抽查的重点检查对象。

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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65.承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的，有关行政主管部门的处罚决定具有拒绝证明的效力。

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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14.见票即付的汇票、本票，自出票日起（），票据权利不行使而消灭。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 二年

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-38d0-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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营业网点应公示小面额现金兑换（）、（）及（）

A. 服务电话

B. 监督电话

C. 总行投诉电话

D. 人民银行投诉电话

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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259.对于连续2个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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