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991.银行发现账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新开展尽职调查。

答案：B

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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组织主要互联网企业加强对通过互联网买卖个人信息、电话卡、银行账户、支付账户、收款码等行为的监测和处置力度，定期通报监测处置结果，发现线索及时移送（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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1556.对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时，金融机构应当在（）前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-48d0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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单位应当对银行结算账户开立、变更、撤销、久悬转正常等环节提交的证明文件等资料的真实性、（ ）负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2548-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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贷记卡持卡人支取现金、准贷记卡透支，不享受免息还款期和最低还款额待遇，应当支付现金交易额或透支额自银行记账日起，按规定利率计算的透支利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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收单机构拓展特约商户，不用全面了解特约商户的经营背景、经营场所、经营范围、资信状况等，无需确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，只承担特约商户收单业务管理责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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521.自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过（）信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）中监管要求有哪些？（）
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公安机关应将加盖电子签章的紧急止付指令，以报文形式通过管理平台发送至止付账户开户行总行或支付机构，止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统，对相关账户的（）进行核对。核对一致的，立即进行止付操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-40b0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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986.对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，银行应要求其根据实际管理机构所在地信息，提供声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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270.非经营性的存款人，出租、出借银行结算账户，给予警告并处以（）元的罚款。
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991.银行发现账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新开展尽职调查。

答案：B

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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相关题目
组织主要互联网企业加强对通过互联网买卖个人信息、电话卡、银行账户、支付账户、收款码等行为的监测和处置力度，定期通报监测处置结果，发现线索及时移送（ ）。

A. 中国人民银行

B. 银行业金融机构

C. 公安机关

D. 银监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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1556.对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时，金融机构应当在（）前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

A. 当年6月30日

B. 当年12月31日

C. 次年6月30日

D. 次年12月31日

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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单位应当对银行结算账户开立、变更、撤销、久悬转正常等环节提交的证明文件等资料的真实性、（ ）负责。

A. 完整性

B. 有效性

C. 合规性

D. 一致性

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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贷记卡持卡人支取现金、准贷记卡透支，不享受免息还款期和最低还款额待遇，应当支付现金交易额或透支额自银行记账日起，按规定利率计算的透支利息。

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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收单机构拓展特约商户，不用全面了解特约商户的经营背景、经营场所、经营范围、资信状况等，无需确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，只承担特约商户收单业务管理责任。

解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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521.自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过（）信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

A. 中国人民银行

B. 中国支付清算协会

C. 银行卡清算机构的特约商户

D. 中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）中监管要求有哪些？（）

A. 加强对非自然人客户的身份识别

B. 加强对自然人客户身份识别

C. 加强对特定自然人客户的身份识别

D. 加强特定业务关系中客户的身份识别措施

解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-38e0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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公安机关应将加盖电子签章的紧急止付指令，以报文形式通过管理平台发送至止付账户开户行总行或支付机构，止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统，对相关账户的（）进行核对。核对一致的，立即进行止付操作。

A. 户名

B. 账号

C. 汇款金额

D. 交易时间

解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-40b0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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986.对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，银行应要求其根据实际管理机构所在地信息，提供声明文件。

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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270.非经营性的存款人，出租、出借银行结算账户，给予警告并处以（）元的罚款。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-44e8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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