1339.证券公司、期货公司、信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司等，均属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所规定的金融机构。

A. 未在银行开立存款账户的个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款

B. 提示付款时，应在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，并填明本人身份证件名称、号码及发证机关，本人向银行提交身份证件及其复印件

C. 银行审核无误后，将其身份证件复印件留存备查，并以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款账户，该账户只收不付，付完清户，计付利息

D. 转账支付的，应由原持票人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付款项

A. 通报

B. 责令整改

C. 约见谈话

D. 罚款

A. 声明为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息

B. 声明为非居民个人的，金融机构应当要求其提供相应证明材料

C. 声明为中国税收居民个人的，金融机构应当要求其提供相应证明材料

D. 声明为中国税收居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息

A. Ⅱ类或Ⅲ类户

B. Ⅰ类户或Ⅱ类户

C. Ⅰ类户或Ⅲ类户

D. Ⅲ类户

A. 银行账户柜面业务

B. 银行账户非柜面业务

C. 支付账户所有业务

D. 不得为其新开立账户

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

A. POS机（包括MPOS）

B. 刷卡器

C. ATM

D. 电脑主机

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 时效性