答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 国籍
B. 证件类型
C. 电话
D. 地址
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者， 5年内暂停其银行账户非柜面业务 ，3年内不得为其新开立账户。
B. 自2017年3月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户所有业务 ，2年内不得为其新开立账户。
C. 自2017年1月1日起，支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买支付账户的单位和个人及相关组织者， 5年内暂停其支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
D. 自2017年1月1日起， 支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人，5年内暂停其支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 直接或者间接拥有超过百分之二十公司股权或者表决权的个人
B. 拥有超过百分之二十合伙权益的个人
C. 信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人
D. 拥有超过百分之二十权益份额或者其他对基金进行控制的个人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 居民企业
B. 非居民企业
C. 积极非金融机构
D. 消极非金融机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 该单位的财务专用章
B. 该单位的合同专用章
C. 该银行的本票专用章
D. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第二章第五条
A. 签章与预留银行签章不符的支票
B. 空头支票
C. 出票日期未使用中文大写规范填写的支票
D. 远期支票
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 信用卡有效期满45天后，持卡人不更换新卡的
B. 信用卡挂失满45天后，没有附属卡又不更换新卡的
C. 信用卡被列入止付名单，发卡银行已收回其信用卡45天的
D. 持卡人死亡，发卡银行已收回其信用卡45天的
解析：《支付结算办法》
