答案:B
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
答案:B
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 单位在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或者盖章
B. 银行本票的出票人在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章
C. 银行承兑商业汇票、办理商业汇票转贴现、再贴现时的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章
D. 银行汇票的出票人在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章
解析:《支付结算办法》
A. 客户号
B. 客户手机号
C. 纳税人识别号
D. 客户身份证号
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 收款人
B. 付款人
C. 收款行
D. 付款行
解析:《支付结算办法》
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 所退票据的种类
B. 退票的事实依据和法律依据
C. 退票时间
D. 退票人签章
解析:《支付结算办法》
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 三天
B. 十五天
C. 一个月
D. 三个月
解析:《支付结算办法》
A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上100万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 50万元以上800万元以下
解析:《反洗钱法》第三十二条
A. 1日
B. 2日
C. 3日
D. 5日
解析:《支付结算办法》
A. 行方管理人员
B. 外包公司
C. 行方管理人员与外包公司
D. 清分人员
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》