1358.金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。

A. 背书人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 保证人

A. 90

B. 9910

C. 3600

D. 10000

A. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

B. 开户许可证或基本存款账户信息

C. 未用完的各种重要安全空白票据及结算凭证，无法提供的，应出具相关说明及承诺

D. 授权他人办理的，应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

E. 《人民币银行结算账户管理办法》或监管部门规定的其他证明文件或相关资料

A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符

B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区

C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致

D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。

A. 法定代表人或单位负责人的授权书

B. 法定代表人或单位负责人的身份证件

C. 被授权人的身份证件

D. 出具相应的证明文件

A. 具有承兑商业汇票的资格

B. 与出票人建立委托付款关系

C. 资信情况良好

D. 有支付汇票金额的资金来源

A. 账户管理中心

B. 总行

C. 公安机关

D. 反洗钱中心