答案:B
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
答案:B
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 百分之二十五
B. 百分之五十
C. 百分之七十
D. 百分之九十
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 承兑人或者付款人被人民法院依法宣告破产的,人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力
B. 承兑人或者付款人被人民法院依法宣告破产的,承兑人或者付款人出具的破产证明具有拒绝证明的效力
C. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的,有关行政主管部门的处罚决定具有拒绝证明的效力
D. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的,承兑人或者付款人出具的终止业务声明具有拒绝证明的效力
解析:《支付结算办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 谁的账户谁负责
B. 合规
C. 风险为本
D. 合法
解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理)
B. 以中文显示付款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理)
C. 同时以中文和外文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理)
D. 同时以中文和外文显示付款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理)
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:《支付结算办法》
A. 1000
B. 2000
C. 10000
D. 50000
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 网银支付,反馈银联发送银行的交易订单号(唯一订单标识),交易类型字段填写“银联网银”
B. 协议支付,反馈协议支付请求报文(报文类型1001)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联协议”
C. 直接支付,反馈直接支付请求报文(报文类型1002)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联直接”
D. 贷记付款,反馈贷记付款请求报文(报文类型2001)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联贷记”
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 身份识别
B. 交易监测
C. 风险评级
解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知