1360.对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时，金融机构应当在当年12月31日前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

A. 交易金额；　　 立即向人民银行报告

B. 交易笔数； 立即向银监局报告

C. 交易对手； 　立即中止其继续交易

D. 交易背景； 按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务

A. 2016年12月1日； 查封

B. 2016年12月30日； 冻结

C. 2017年1月1日； 中止

D. 2016年6月30日； 暂停

A. 表明“委托收款”的字样

B. 付款人名称

C. 收款人名称

D. 收款人地址

E. 确定的金额

F. 委托收款凭据名称及附寄单证张数

A. 标准

B. 频率

C. 强度

D. 成本

A. 登记投保人身份基本信息

B. 留存投保人身份基本信息复印件或影印件

C. 识别并核实被保险人、受益人的身份

D. 登记并留存被保险人、受益人的身份证件

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 频率较高的银行账户

B. 银行账户

C. 支付账户

D. 频率较高的支付账户

A. 真实性、完整性和及时性

B. 真实性、完整性和唯一性

C. 真实性、完整性和一致性

D. 真实性、完整性和可追溯性

A. 机构授权人签署的声明文件

B. 机构控制人签署的声明文件

C. 机构授权人或者控制人签署的声明文件

D. 机构授权人和控制人共同签署的声明文件