答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 截至2017年6月30日账户加总余额超过相当于一百万美元的账户
B. 截至2017年6月30日账户加总余额超过相当于三百万美元的账户
C. 截至2018年6月30日账户加总余额超过相当于一百万美元的账户
D. 截至2018年6月30日账户加总余额超过相当于三百万美元的账户
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 证券、合伙权益
B. 大宗商品、掉期
C. 保险合同、年金合同
D. 实物商品或者不动产非债直接权益
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 交叉保管
B. 平行保管
C. 专人保管
D. 双人保管
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 因设立临时机构开立的临时存款账户
B. 预算单位专用存款账户
C. 个人银行结算账户
D. 注册验资需要开立的临时存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 签发
B. 背书
C. 取得
D. 转让
解析：《支付结算办法》
A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B. 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C. 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D. 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
解析：《反洗钱法》第二十三条
A. 银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据
B. 单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项，均可以使用银行本票
C. 银行本票可以用于转账，但不可以用于支取现金
D. 银行本票分为不定额本票和定额本票两种
解析：《支付结算办法》
