答案：B
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
答案：B
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 制度建设情况
B. 业务流程
C. 信息报送
D. 问题建议
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 中国人民银行
B. 各商业银行总行
C. 国家税务总局
D. 国家外汇管理局
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 一百万人民币
B. 一百万美元
C. 三百万人民币
D. 三百万美元
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 三日
B. 五日
C. 十五日
D. 三十日
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 询问非自然人客户
B. 要求非自然人客户提供证明材料
C. 查询公开信息
D. 委托有关机构调查
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 开户资料
B. 反洗钱客户身份识别程序收集的资料
C. 授权人身份信息
D. 公开信息
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. T+0
B. T+1
C. T+3
D. T+2
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》
A. 在变造之前签章的人对原记载事项负责
B. 在变造之后签章的人对变造之后的记载事项负责
C. 不能辨别在票据被变造之前或者之后签章的视同在变造之后签章
D. 以上都正确
解析：《支付结算办法》
