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1365.金融机构应当根据机构开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对该机构授权人签署的声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。

答案：A

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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银行结算账户，是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的（）账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0dd8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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（ ）年底前，电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理体系进一步完善，各单位主体责任有效落实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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117.出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区，支付密码错误的支票，银行应予以退票，并按票面金额处以（）的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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强化可疑交易监测，确保交易信息（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4880-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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1562.金融机构无需开展尽职调查，同时符合有关条件的社会保障类账户，所指的条件有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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990.对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，且其涉税信息未发生变更的，银行仍应当开展尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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人民检察院对个人和单位账户续冻的，每次续冻期限不得超过6个月，续冻没有次数限制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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238.注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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1361.对发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构可以通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的，应当收集并记录报送所需信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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属地人力资源社会保障行政部门在审核过程中，发现工资保证金对应工程存在未解决的拖欠农民工工资问题，印在审核完毕3个工作日内书面告知施工总承包单位，（ ）依法履行清偿责任后，可再次提交返还工程保证金或退还银行保函正本的书面申请。
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1365.金融机构应当根据机构开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对该机构授权人签署的声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。

答案：A

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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相关题目
银行结算账户，是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的（）账户。

A. 人民币活期存款

B. 人民币定期存款

C. 通知存款

D. 单位活期存款

解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0dd8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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（ ）年底前，电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理体系进一步完善，各单位主体责任有效落实。

A. 2021

B. 2022

C. 2023

D. 2024

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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117.出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区，支付密码错误的支票，银行应予以退票，并按票面金额处以（）的罚款。

A. 百分之一但不低于三百元

B. 百分之二但不低于五百元

C. 百分之三但不低于八百元

D. 百分之五但不低于1千元

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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强化可疑交易监测，确保交易信息（）。

A. 真实

B. 完整

C. 可靠

D. 可追溯

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

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1562.金融机构无需开展尽职调查，同时符合有关条件的社会保障类账户，所指的条件有（）。

A. 受政府监管

B. 享受税收优惠

C. 取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等

D. 每年缴款不超过五万美元

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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990.对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，且其涉税信息未发生变更的，银行仍应当开展尽职调查。

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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人民检察院对个人和单位账户续冻的，每次续冻期限不得超过6个月，续冻没有次数限制

解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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238.注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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1361.对发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构可以通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的，应当收集并记录报送所需信息。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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属地人力资源社会保障行政部门在审核过程中，发现工资保证金对应工程存在未解决的拖欠农民工工资问题，印在审核完毕3个工作日内书面告知施工总承包单位，（ ）依法履行清偿责任后，可再次提交返还工程保证金或退还银行保函正本的书面申请。

A. 建设单位

B. 施工总承包单位

C. 监理单位

D. 分包单位

解析：通银保监转〔2021〕61号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

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