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1368.金融机构对新开机构账户识别为消极非金融机构的，应当依据开户资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。

答案：B

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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（）年底前，电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理见实效。

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管库员员连续在岗不得超过（）年，达到规定年限时必须调离原岗位。

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如发生银行卡差错，根据中国银联裁判结果，农商行须在10个工作日内将应承担责任的争议款项、争议申请费、评审费等相关费用上划至省联社指定账户。

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1343.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称其他账户，是指符合以下条件之一的账户：1.投资机构的股权或者债权权益，包括私募投资基金的合伙权益和信托的受益权；2.具有现金价值的保险合同或者年金合同。

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1405.自然人在票据上签章（）。

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现金业务的管理应遵循单线复核、限额管理、收付两清、全额清分、安全高效、成本控制、责任明确等原则。

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1518.企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

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171.存款人申请开立个人银行结算账户，下列表述错误的有（）。

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农商行运营管理部负责集中开展全行营业网点的运营风险监督工作，对被监督网点差错确认、回复等处理进行督办，定期发布运营风险监督工作报告等工作。

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120.下列关于个人银行结算账户的表述中，正确的有（）。

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1368.金融机构对新开机构账户识别为消极非金融机构的，应当依据开户资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。

答案：B

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

相关题目

（）年底前，电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理见实效。

A. 2019

B. 2020

C. 2021

D. 2022

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管库员员连续在岗不得超过（）年，达到规定年限时必须调离原岗位。

A. 两

B. 三

C. 四

D. 五

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》

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解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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1405.自然人在票据上签章（）。

A. 应当采取签名的形式

B. 应当采取盖章的形式

C. 应当采取签名加盖章的形式

D. 可以采取签名或者盖章的形式

解析：《支付结算办法》

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现金业务的管理应遵循单线复核、限额管理、收付两清、全额清分、安全高效、成本控制、责任明确等原则。

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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1518.企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

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171.存款人申请开立个人银行结算账户，下列表述错误的有（）。

A. 中国居民，应出具居民身份证或临时身份证

B. 中国人民解放军军人，应出具军人身份证件

C. 香港居民，应出具护照

D. 台湾居民，应出具临时身份证

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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解析：运营风险监督管理办法第9条

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120.下列关于个人银行结算账户的表述中，正确的有（）。

A. 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向银行提供付款依据

B. 从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的，税收代扣单位付款时，应向其开户银行提供完税证明

C. 居民申请开立个人银行结算账户的，应出具居民身份证或临时身份证

D. 储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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