答案:B
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
答案:B
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 现金支票
B. 未填明实际结算金额的银行汇票
C. 填明现金字样的银行汇票
D. 未授权补记金额的支票
解析:《支付结算办法》
A. 商业银行总行
B. 中国人民银行
C. 中国支付清算协会
D. 银行业监督管理委员会
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 伪造的票据
B. 结算凭证上的签章
C. 需要交验的个人有效身份证件
D. 变造的票据
解析:《支付结算办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十二条
A. 通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的,应当收集并记录报送所需信息
B. 无法确认的,应当要求账户持有人提供税收居民身份声明文件
C. 声明为中国税收居民个人的,金融机构应当要求其提供相应证明材料
D. 声明为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》
A. 存款
B. 购买投资理财产品等金融产品
C. 限额消费和缴费
D. 限额向非绑定账户转出资金业务
E. 发放和归还本行贷款
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )