答案:B
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
答案:B
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
解析:《支付结算办法》
A. 5万元以上
B. 1万元以上
C. 外币等值1万美元
D. 外币等值1千美元
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 原件
B. 复印件
C. 影印件
D. 打印件
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 托收承付
B. 委托收款的回单
C. 向付款人发出的承付通知
D. 汇兑回单
解析:《支付结算办法》
A. 出票日起
B. 出票日起按月
C. 自承兑起按月
D. 自拒绝承兑日起按月
解析:《支付结算办法》
A. 银行汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据
B. 银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人
C. 银行汇票只能用于单位之间各种款项结算
D. 银行汇票可以用于转账,填明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金
解析:《支付结算办法》
A. 只能根据原币种金额
B. 只能根据该金融机构记账本位币
C. 分别根据原币种金额和该金融机构记账本位币
D. 可以根据原币种金额,也可以根据该金融机构记账本位币
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》