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1378.金融机构因违规情形被国家税务总局责令限期改正，逾期不改正的，税务机关将记录相关纳税信用信息，并用于纳税信用评价，有关违规情形通报相关金融主管部门。

答案：A

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，（）

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()和()是办理支付结算的工具。

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1372.需要开展尽职调查的账户主要包括：2017年7月1日以后在金融机构开立的由个人或者机构持有的金融账户以及由我国政府机关、事业单位、军队、武警部队、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。

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510.银行在受理公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的查询业务时，对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的（）。

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98.区域性银行汇票仅限于出票人向本区域内的收款人出票，银行本票和支票仅限于出票人向其票据交换区域内的收款人出票。

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银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

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对于高风险客户，应加强尽职调查，采取更加严格的开户审核措施；对于黑名单客户，需进一步核实，审慎为其开立账户。

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银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。严格落实（）主体责任。

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1589.账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

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定性为差错的，确定差错类型、相关责任人，经（）确认下发差错、督促整改

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1378.金融机构因违规情形被国家税务总局责令限期改正，逾期不改正的，税务机关将记录相关纳税信用信息，并用于纳税信用评价，有关违规情形通报相关金融主管部门。

答案：A

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

相关题目

非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，（）

A. 降低了金融机构开展客户尽职调查的难度

B. 增加了金融机构开展客户尽职调查的难度

C. 洗钱风险相应降低

D. 洗钱风险相应上升

解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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()和()是办理支付结算的工具。

A. 票据

B. 信用卡

C. 汇兑

D. 结算凭证

解析：《支付结算办法》

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解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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A. 交易渠道

B. 交易户名

C. 交易账号

D. 交易流水号

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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98.区域性银行汇票仅限于出票人向本区域内的收款人出票，银行本票和支票仅限于出票人向其票据交换区域内的收款人出票。

解析：《支付结算办法》

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银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

A. 国籍

B. 证件类型

C. 电话

D. 地址

解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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对于高风险客户，应加强尽职调查，采取更加严格的开户审核措施；对于黑名单客户，需进一步核实，审慎为其开立账户。

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》

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银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。严格落实（）主体责任。

A. 谁的账户谁负责

B. 谁的客户谁负责

C. 谁的商户谁负责

D. 谁的终端谁负责

E. 谁的钱包谁负责

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1589.账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

A. 三十日

B. 六十日

C. 九十日

D. 一百二十日

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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定性为差错的，确定差错类型、相关责任人，经（）确认下发差错、督促整改

A. 业务审核岗

B. 差错审核岗

C. 风险监督主管岗

D. 质量监督岗

解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第八条

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