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1533.银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制,做好账户审核、动态复核、对账、风险监测及后续控制措施等工作,实现账户业务的全流程监控与管理。

答案:A

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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83.本票上记载付款地、出票地等事项的,应当清楚、明确。下列有关未记载付款地、出票地的表述,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6f90-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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534.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询,银行应当在账户交易明细查询反馈报文中准确反馈有关信息,对应的报文类型编码为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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银行应当( )就本银行账户服务情况开展自评,查漏补缺,持续优化企业开户服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的款项划转需提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-09f0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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背书连续是指票据第一次背书转让的()是票据上记载的(),前次背书转让的()是后一次背书转让的背书人,依次前后衔接,最后一次背书转让的背书人是票据的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1990-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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1956.金融机构应当根据(),识别存量机构账户持有人是否为非居民企业。识别为非居民企业的,金融机构应当收集并记录报送所需信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-50a0-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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单位客户信息包括但不限于:
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248.自2016年12月1日起,关于个人支付账户的开立,说法正确的是()。
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工资保证金使用后,施工总承包单位应当自使用之日起( )个工作日内将工资保证金补足。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2548-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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银行签发银行汇票必须记载下列事项( )
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1533.银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制,做好账户审核、动态复核、对账、风险监测及后续控制措施等工作,实现账户业务的全流程监控与管理。

答案:A

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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83.本票上记载付款地、出票地等事项的,应当清楚、明确。下列有关未记载付款地、出票地的表述,正确的是()。

A. 本票上未记载付款地的,出票人的营业场所为付款地

B. 本票上未记载付款地的,出票人的住所地为付款地

C. 本票上未记载出票地的,出票人的营业场所为出票地

D. 本票上未记载出票地的,出票人的经常居住地为出票地

解析:《支付结算办法》

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534.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询,银行应当在账户交易明细查询反馈报文中准确反馈有关信息,对应的报文类型编码为()

A. 100301

B. 100302

C. A00301

D. A00302

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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银行应当( )就本银行账户服务情况开展自评,查漏补缺,持续优化企业开户服务。

A. 每年

B. 每两年

C. 每三年

D. 每半年

解析:《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发【2017】号)

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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的款项划转需提交大额交易报告。

A. 200万元以上(含200万元)、20万美元以上(含20万美元)

B. 100万元以上(含100万元)、10万美元以上(含10万美元)

C. 200万元以上、20万美元以上

D. 100万元以上、10万美元以上

解析:出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条

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背书连续是指票据第一次背书转让的()是票据上记载的(),前次背书转让的()是后一次背书转让的背书人,依次前后衔接,最后一次背书转让的背书人是票据的()

A. 背书人、收款人、被背书人、最后持票人

B. 背书人、持票人、背书人、收款人

C. 背书人、收款人、背书人、最后持票人

D. 背书人、收款人、持票人、背书人

解析:《支付结算办法》

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1956.金融机构应当根据(),识别存量机构账户持有人是否为非居民企业。识别为非居民企业的,金融机构应当收集并记录报送所需信息。

A. 现有客户资料

B. 境外机构境内外汇账户标识

C. 境外机构境外外汇账户标识

D. 现有客户资料或境外机构境内外汇账户标识

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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单位客户信息包括但不限于:

A. 单位客户的名称、住所、经营范围、注册资本、单位证件类型及号码(可证明该客户依法设立或者可依法开展经营和社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码)

B. 证件有效期限

C. 法定代表人或单位负责人姓名

D. 法定代表人或单位负责人身份证件类型

E. 法定代表人或单位负责人身份证件号码

F. 法定代表人或单位负责人身份证件有效期

G. 联系电话

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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248.自2016年12月1日起,关于个人支付账户的开立,说法正确的是()。

A. 支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立一个Ⅲ类账户

B. 支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立一个Ⅱ类账户

C. 支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构可开立多个Ⅱ类户或Ⅲ类户

D. 只有A正确

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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工资保证金使用后,施工总承包单位应当自使用之日起( )个工作日内将工资保证金补足。

A. 5

B. 10

C. 7

D. 15

解析:通银保监转〔2021〕64号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

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银行签发银行汇票必须记载下列事项( )

A. 出票金额

B. 出票人签章

C. 出票日期

D. 收款人名称

解析:《支付结算办法》

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