答案:B
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
答案:B
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 金融行动特别工作组(英文简称FATF)
B. 亚太反洗钱组织(英文简称APG)
C. 欧亚反洗钱及反恐怖融资组织(英文简称EAG)
D. 联合国UN
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析:《支付结算办法》
A. 法院裁定或者判决
B. 不动产或者动产的销售、交易或者租赁
C. 不动产抵押贷款情况下,预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险
D. 专为支付税款
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 账户
B. 商户
C. 产品
D. 渠道
A. 将汇票金额一部分转让的背书
B. 附条件的背书
C. 将汇票金额分别转让给二人以上的背书
D. 未记载日期的背书
解析:《支付结算办法》
A. 只收不付
B. 只付不收
C. 不收不付
D. 取消交易
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知