答案：B
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
答案：B
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人
B. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的机构
C. 为他人利益而持有账户的个人
D. 为他人利益而持有账户的机构
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 贴现申请书
B. 经其背书的未到期商业汇票
C. 持票人与出票人或其前手之间的增值税发票
D. 商品交易合同复印件
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 100301
B. 100302
C. A00301
D. A00302
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 中国人民银行
B. 各商业银行总行
C. 国家税务总局
D. 国家外汇管理局
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 格式
B. 联次
C. 颜色
D. 规格
解析：《支付结算办法》
A. 出票日期
B. 付款人名称
C. 确定的金额
D. 出票人签章
解析：《支付结算办法》
A. 只需收集账户信息，无需报送账户信息
B. 可以收集并报送其账户信息，也可以由其他国家（地区）处理
C. 按照规定收集并报送账户信息
D. 无需收集并报送账户信息
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 全额
B. 半额
C. 四分之三
D. 不予兑换
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
