1545.《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

A. 3个月内

B. 6个月内

C. 9个月内

D. 12个月内

A. 账户

B. 商户

C. 产品

D. 渠道

E. 钱包

A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

D. 金融机构内部调拨资金

A. 违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款

B. 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款

C. 对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款

D. 暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务

A. 30天

B. 45天

C. 60天

D. 90天

A. 入网不满90日

B. 入网不满30日

C. 入网后连续正常交易不满30日

D. 入网后连续正常交易不满90日

A. 给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

B. 给予警告并处以2万元以上3万元以下的罚款

C. 给予警告并处以3万元以上5万元以下的罚款

D. 给予警告并处以10万元以上30万元以下的罚款

A. 由资金中介借用他人户名开立非法账户

B. 利用频繁开、销户规避监管

C. 柜员库存现金超限额监测

D. 柜员权限异常监测

A. 持票人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 保证人